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發牌安排

問.1香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》於何時開始實施?
答.1

香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》 (在新視窗開啟) (打擊洗錢條例)已於2012年4月1日起實施。

問.2哪些人士或機構需受打擊洗錢條例的法律約束?
答.2

金錢服務經營者及郵政署署長,以及其他指定的金融機構需受打擊洗錢條例的法律約束

問.3何謂金錢服務經營者?
答.3

何謂金錢服務經營者是指經營貨幣兌換服務或匯款服務的人士或機構。

問.4在打擊洗錢條例下,誰是金錢服務經營者及郵政署署長的有關當局?
答.4

海關關長(關長)是打擊洗錢條例下的有關當局。

問.5在打擊洗錢條例下, 如果我想經營貨幣兌換及/或匯款服務, 我應該怎樣做?
答.5

在打擊洗錢條例下, 有意經營金錢服務行業的人士, 必須向關長申請牌照。

問.6金錢服務經營者需於何時申請牌照?
答.6

金錢服務經營者可於2012年4月1日起向關長遞交牌照申請書。

問.7如何申請?
答.7

可以書面或以電子形式申請。

問.8如何以書面申請?
答.8

有關牌照的申請書,可以從海關網站http://www.customs.gov.hk (在新視窗開啟) 下載或到海關辦事處索取。填妥後申請書應連同相關文件的複本郵寄、或親身向關長遞交(即金錢服務監理科,地址:香港 北角 渣華道222號海關總部大樓13 樓)。

問.9如何以電子形式申請?
答.9

可以透過海關網站http://www.customs.gov.hk (在新視窗開啟) 填妥申請書及連同相關文件一起遞交。

問.10關長是根據甚麽條件批給金錢服務經營者牌照?
答.10

關長在批給牌照時必須考慮的條件,已載於打擊洗錢條例第30(3)及(4)條。簡要來說,申請人(或其任何合夥人 / 董事 / 最終擁有人)必須是沒有曾被裁定犯第30(4)條詳列的罪行、或非未獲解除破產的破產人,同時該用作經營金錢服務的特定處所必須是關長認為適合的處所。現將第30(4)(a)(i)至(iv)條所載的罪行,及第30(4)(b)至(e)條所載的規定,表列於 (在新視窗開啟) ,以便參考。

問.11金錢服務經營者可否以住宅處所作為營業處所去申請牌照?
答.11

可以,只要申請人確保取得該住宅處所的每名佔用人的書面同意,讓關長授權的人員能根據打擊洗錢條例進入該業務處所作例行視察。

問.12金錢服務經營者是否需要為牌照繳付費用?
答.12

金錢服務經營者需要為牌照繳交費用 (請閱 (在新視窗開啟) )。

問.13牌照的有效期有多久?
答.13

牌照的有效期為兩年。持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續牌申請。

問.14如果未能成功申請牌照, 所繳費用會否獲得退還?
答.14

不會。

問.15在打擊洗錢條例生效後,申請牌照會否有過渡期的安排?
答.15

2012年3月31日已在香港警務處聯合財富情報組備存的記錄冊上登記的匯款代理人及/或貨幣兌換商,在2012年4月1日至2012年5月30日的60天過渡期內,會當作為已獲批給牌照。如於過渡期屆滿前,他們向關長申請牌照,在牌照批出、申請被拒或被撤回前,他們仍可繼續經營他們的業務。

問.16如有疑問 , 誰會解答金錢服務經營者的問題?
答.16

香港海關會解答金錢服務經營者的問題。他們可透過以下途徑尋求協助及解答疑難:-

  • 熱線- (852) 2707 7837
  • 傳真- (852) 2707 7838
  • 電郵- msoenquiry@customs.gov.hk
  • 郵寄- 九龍九龍灣臨樂街19號南豐商業中心12樓1218-1222室
              金錢服務監理科
同時,海關已邀請培訓機構為業界舉辦相關課程,藉以協助業界明白打擊洗錢條例的規定、順利過渡及符合「客户盡職審查」及「備存紀錄」的相關法定要求。

金錢服務經營者的監理