一名本地男子为换取金钱报酬，将个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士，清洗共约一千万元黑钱，违反《有组织及严重罪行条例》下「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪行，早前被裁定两项洗黑钱罪名成立，今日（四月二十四日）在区域法院分别被判处监禁九个月及五十四个月，同期执行。
海关人员二○二一年十二月调查一宗无牌经营金钱服务案件时，发现有人利用社交平台设立虚假专页，冒充持牌找换店向市民提供汇款服务。骗徒以优惠汇率作招徕吸引顾客，一名受害人误信该假专页，将款项转账到指定银行户口后，骗徒便随即失去联络。海关追查有关收款银行户口，发现该户口于二○二一年四月至六月期间，有频繁的可疑交易纪录及大量来历不明的资金，当中亦包括受害人被骗的款项，涉案总金额达一千万元。
经深入调查后，海关发现该户口属于一名本地男子，他为换取金钱报酬，将两个个人银行户口资料及登入密码供予不知名人士（俗称卖户口），而卖出的户口被用作处理大量来历不明的资金。因此，海关于二○二二年八月根据《有组织及严重罪行条例》拘捕该名男子，并于同年十一月正式对其落案起诉两项洗黑钱罪名。
海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映清洗黑钱罪行的严重性。海关强调，利用个人银行户口或电子钱包处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪，市民切勿因一时贪念出售或借出个人银行户口或电子钱包。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人士欲经营汇款或货币兑换服务必须先向海关领取牌照，否则该无牌经营者一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。
海关提醒消费者应光顾持牌的金钱服务经营者，持牌人登记名册可于海关的金钱服务经营者牌照系统网页浏览：eservices.customs.gov.hk/MSOS/wsrh/001s1?request_locale=zh_CN。
市民可致电海关二十四小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑无牌经营金钱服务或参与洗黑钱的活动。
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2025年4月24日（星期四）