一间持有金钱服务经营者牌照的公司因未能遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》）所订明的客户尽职审查及备存纪录的规定，以及向海关人员提供虚假或具误导性的文件，于十一月四日在东区裁判法院被判罪成，罚款共三十二万八千元，为同类案件中有纪录以来最高。
海关人员去年三月在一次合规视察中，发现该公司于二○二二年二月至七月期间进行的汇款交易有严重缺失，包括没有识别及核实实益拥有人身分、没有记录收款人资料、没有对相关汇款人进行持续监察业务关系，以及在调查期间向海关人员提供虚假或具误导性的文件。
海关对判决表示欢迎，认为罚款具相当的阻吓力，对违法持牌金钱服务经营者作出清晰明确的警示。
海关提醒各持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》所订明的客户尽职审查及备存纪录的规定。违反规定者一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁七年。此外，在进行合规视察时，任何持牌金钱服务经营者如交出虚假或误导性的记录、文件或答案以充作符合要求，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。
市民可致电海关二十四小时热线180 8282或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑违反《条例》的事宜。
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2025年11月7日（星期五）