近年，香港海关留意到利用社交平台提供无牌金钱服务的个案呈上升趋势。为有效打击此类非法活动，海关加强网上巡查及执法，并于去年共侦破二十三宗无牌经营金钱服务案件，拘捕二十四人。其中二十二宗案件与利用社交平台有关。
此外，海关于调查无牌经营金钱服务案件期间，发现四宗案件的涉案银行户口有频繁及大量来历不明的交易纪录。经深入调查后，海关拘捕四名银行户口持有人，怀疑他们透过提供无牌金钱服务进行洗钱活动。当中一名银行户口持有人早前已被控两项「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱），被法庭判处罪名成立和监禁五十四个月。
海关会继续加强执法，打击无牌经营金钱服务。海关提醒消费者应光顾持牌的金钱服务经营者，持牌人登记名册可于海关的金钱服务经营者牌照系统网页浏览：eservices.customs.gov.hk/MSOS/wsrh/001s1?request_locale=zh_CN。
根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。
根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人士欲经营汇款或货币兑换服务，例如经营涉及外币兑换的电子钱包充值服务，必须先向海关领取牌照，否则该无牌经营者一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁两年。
市民可致电海关二十四小时热线182 8080或透过举报罪案专用电邮帐户（crimereport@customs.gov.hk）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）举报怀疑无牌经营金钱服务。
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2026年1月13日（星期二）