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问.1为何在香港就跨境运送货币及不记名可转让票据(「现金类物品」)设立申报及披露制度?
答.1

设立有关制度的目的是打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集,以落实「财务行动特别组织」(「特别组织」)第32项建议。特别组织就打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集订立国际标准,当中要求成员司法管辖区透过立法建立申报及/或披露制度,以侦测大量现金类物品的跨境运送活动。须强调的是,有关申报/披露制度并不是任何形式的资本或货币管制措施。

问.2「现金类物品」是指甚么?
答.2

香港法例第629章《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》(在新窗口开启) (「《条例》」)第2条,「现金类物品」指:

  1. 在香港境内或香港境外地方,属法定货币的纸币或硬币;或
  2. 符合以下说明的可转让票据(注):
    • 属持有人形式的可转让票据;
    • 获无限制背书的可转让票据;
    • 开立予虚构受款人的可转让票据;
    • 按其所属的形式,其所有权是随交付而转让的可转让票据;或
    • 经已签署,但并无述明受款人姓名或名称的可转让票据。

注:有关票据的例子包括旅行支票、不记名支票、承付票、不记名债券、汇票及邮政票。

问.3甚么是大量现金类物品?
答.3

《条例》(在新窗口开启)附表4订明大量现金类物品指总值高于12万港元的现金类物品。

问.4钻石、黄金或赌场筹码是否现金类物品?
答.4

不是。钻石、黄金或赌场筹码既非法定货币,亦非可转让票据,故此不属现金类物品。

问.5支票是否现金类物品?
答.5

不记名形式的支票属现金类物品,但已填写既定受款人的记名支票则不属现金类物品。

问.6纪念钞是否现金类物品?如是,如何计算其价值?
答.6

纪念钞如在香港或香港境外地方属法定货币,即属现金类物品,其价值以面值计算。

问.7旧钞是否现金类物品?如是,如何计算其价值?
答.7

旧钞如在香港或香港境外地方属法定货币,即属现金类物品,其价值以面值计算。

问.8金币是否现金类物品?
答.8

金币如在香港或香港境外地方不属法定货币,则不属现金类物品。

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