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香港海关瓦解洗黑钱集团并侦破涉款逾四亿元洗黑钱案件

2022年9月1日


香港海关八月二十九日采取代号「月影」的执法行动,成功瓦解一个洗黑钱集团,涉案金额达四亿一千一百万元。四名怀疑涉案男子被捕,年龄介乎二十一岁至三十六岁。

去年底,海关人员根据情报侦破一宗洗黑钱案件,拘捕一男一女涉案人士。经深入调查和资金流向分析后,海关发现另外三名二十一岁本地男子,自二○一九年十月起,于一年间开设六十四个本地不同银行(包括虚拟银行)的个人账户,并由二○一九年至二○二一年处理逾九千宗可疑交易,涉款共约四亿一千一百万元。

此外,其中一人更在虚拟货币交易平台开设帐户,处理来历不明的虚拟货币;而另一人处理的怀疑犯罪得益则涉及本地一间已结业的找换店。

上述三名男子的背景和财务状况与其个人银行帐户内的大额交易极不相称。海关遂于八月二十九日采取执法行动,突击搜查四个分别位于秀茂坪、油塘、元朗和天水围的住宅单位,拘捕该三名男子。

跟进调查后,海关人员于大角咀再拘捕一名三十六岁本地男子,怀疑为洗黑钱集团主脑,招募被捕的三名男子开设个人银行账户,协助处理怀疑犯罪得益。

海关人员除以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)罪名拘捕四名怀疑涉案男子,亦检取了一批涉案物品,包括两部计算机、手提电话、银行帐户文件和银行卡。

案件仍在调查中,四名被捕男子现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

海关提醒市民,利用个人银行户口处理来历不明款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关二十四小时热线2545 6182,或透过举报罪案专用电邮账户(crimereport@customs.gov.hk)举报怀疑参与洗黑钱的活动。

 



2022年9月1日(星期四)

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