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香港海关根据毒品案件侦破涉款四百三十万元清洗黑钱案

2022年9月16日


香港海关根据一宗今年五月侦破的毒品案件,于九月十三和十四日拘捕两名涉嫌处理贩毒得益的人士。案中共三人因「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)被捕,涉案金额约四百三十万元。

今年五月,海关人员侦破一宗涉及逾八千六百万元(毒品及现金)毒品案件,当时拘捕五名怀疑涉案男子,并检获折合约六十四万港元的纸币。海关人员随即展开财富调查,并于同日根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌洗黑钱罪名,拘捕其中一名六十三岁男子。经深入调查和资金流向分析后,海关再锁定两名怀疑利用投注户口、个人银行户口、储值支付工具户口及找换店收取和处理怀疑犯罪得益,进行清洗黑钱活动的本地男子。

跟进调查后,海关九月十三和十四日拘捕两名四十四岁和六十一岁被锁定男子,并搜查一个位于蓝田的住宅单位,检取两部手提电话和银行帐户文件。

财富调查显示,于二○一六年一月至二○二二年五月期间,案中三名被捕男子涉嫌利用多种不同的方法,包括投注户口、个人银行户口、储值支付工具户口及找换店收取和处理怀疑犯罪得益,进行清洗黑钱活动,处理合共约四百三十万元。

案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关二十四小时热线2545 6182,或透过举报罪案专用电邮账户(crimereport@customs.gov.hk)举报怀疑参与洗黑钱的活动。

 



2022年9月16日(星期五)

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