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香港海关侦破约三十五亿元涉及变卖贵金属洗黑钱案件

2022年10月26日


香港海关十月二十一日采取代号「炼金者」的执法行动,侦破一宗涉及变卖贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约三十五亿元,为海关历来破获的洗黑钱案中最高。行动中,海关拘捕两名怀疑涉案男子。

今年初,海关人员根据情报锁定两名本地男子,怀疑他们进行洗黑钱活动。调查发现他们的背景和财务状况与其公司银行户口内的大额可疑交易极不相称,怀疑两人利用公司银行户口于二○二○年至二○二一年期间处理大量来历不明款项,总额高达二十九亿元。

除利用公司银行户口,两人于上述期间亦频繁地从本地押运公司提取大量贵金属,怀疑他们变卖来历不明的贵金属进行洗黑钱活动。

经深入调查后,海关十月二十一日突击搜查三个住宅单位、一间持牌找换店、一间贵金属贸易公司和另外两间公司,并根据《有组织及严重罪行条例》,以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)罪名拘捕两名三十岁和四十八岁的本地男子,并检取多部手提电话、手提电脑、支票簿、银行文件和贵金属交易单据等。

跟进调查后,海关人员发现两名被捕男子除利用其公司银行户口进行可疑交易外,该名四十八岁男子亦曾指示贵金属公司将变卖贵金属所得的约六亿元款项,直接存入第三者户口。

案件仍在调查中,两名被捕男子现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

海关提醒市民,利用银行户口或变卖贵金属处理不明来历款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关二十四小时热线2545 6182,或透过举报罪案专用电邮账户(crimereport@customs.gov.hk)举报怀疑参与洗黑钱的活动。

 



2022年10月26日(星期三)

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