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香港海關偵破涉款約六億元洗黑錢案件

2022年5月7日


香港海關四月二十八日採取代號「鷹網」的執法行動,偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,並拘捕四名懷疑涉案人士。他們涉嫌自二○二○年起,利用多個本港不同銀行(包括虛擬銀行)的個人帳戶處理共約六億元的不明來歷款項。海關已安排凍結被捕人士名下合共一百七十萬元的銀行存款。

海關人員根據情報鎖定四名本地人士,發現其背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額可疑交易極不相稱。四人除了利用本地銀行戶口處理大量不明來歷款項外,亦於海外虛擬貨幣交易平台開設帳戶,處理不明來歷的虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉換成法定貨幣,繼而利用本地銀行將可疑資金轉移,涉嫌進行清洗黑錢活動。

經深入調查後,海關於四月二十八日突擊搜查四個住宅單位、五間公司和兩間持牌找換店,並根據《有組織及嚴重罪行條例》,以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕兩男兩女,年齡介乎三十二至五十四歲。

案件仍在調查中,四名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。

海關提醒市民,利用個人銀行戶口處理不明來歷款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

 



2022年5月7日(星期六)

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