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香港海關瓦解洗黑錢集團並偵破涉款逾四億元洗黑錢案件

2022年9月1日


香港海關八月二十九日採取代號「月影」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額達四億一千一百萬元。四名懷疑涉案男子被捕,年齡介乎二十一歲至三十六歲。

去年底,海關人員根據情報偵破一宗洗黑錢案件,拘捕一男一女涉案人士。經深入調查和資金流向分析後,海關發現另外三名二十一歲本地男子,自二○一九年十月起,於一年間開設六十四個本地不同銀行(包括虛擬銀行)的個人帳戶,並由二○一九年至二○二一年處理逾九千宗可疑交易,涉款共約四億一千一百萬元。

此外,其中一人更在虛擬貨幣交易平台開設帳戶,處理來歷不明的虛擬貨幣;而另一人處理的懷疑犯罪得益則涉及本地一間已結業的找換店。

上述三名男子的背景和財務狀況與其個人銀行帳戶內的大額交易極不相稱。海關遂於八月二十九日採取執法行動,突擊搜查四個分別位於秀茂坪、油塘、元朗和天水圍的住宅單位,拘捕該三名男子。

跟進調查後,海關人員於大角咀再拘捕一名三十六歲本地男子,懷疑為洗黑錢集團主腦,招募被捕的三名男子開設個人銀行帳戶,協助處理懷疑犯罪得益。

海關人員除以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕四名懷疑涉案男子,亦檢取了一批涉案物品,包括兩部電腦、手提電話、銀行帳戶文件和銀行卡。

案件仍在調查中,四名被捕男子現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。

海關提醒市民,利用個人銀行戶口處理來歷不明款項,無論有否涉及金錢報酬,均有機會觸犯洗黑錢罪。

根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年,而相關犯罪得益亦可被沒收。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

 



2022年9月1日(星期四)

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