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香港海关侦破洗黑钱集团清洗二十五亿元案件(附图)

2021年4月22日


香港海关四月十五至十九日采取代号「猎影II」的执法行动,成功瓦解一个怀疑洗黑钱集团,涉案金额高达二十五亿元,六人被捕。

去年年中,海关人员根据情报锁定一个怀疑洗黑钱集团。经深入调查后,海关于上述日期展开拘捕行动,突击搜查四个分别位于大埔和元朗的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)罪名拘捕五男一女涉案人士,年龄介乎二十三至五十岁。

初步调查显示,涉案六人于二○一八年一月至二○二○年二月期间,在本港多间银行开设约六十个个人账户,处理逾二千六百宗可疑交易,涉案金额共约二十五亿元。

案中被捕的六人,其中四人怀疑为洗黑钱集团的骨干成员,负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易,另外两人则怀疑为被招揽作洗黑钱活动的青年。

案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。

海关强调,利用个人银行户口处理来历不明款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。

市民可致电海关二十四小时热线2545 6182,或透过举报罪案专用电邮账户(crimereport@customs.gov.hk)举报怀疑参与洗黑钱的活动。

香港海关四月十五至十九日采取代号「猎影II」的执法行动,成功瓦解一个怀疑洗黑钱集团,涉案金额高达二十五亿元,六人被捕。图示海关人员于行动中检取的部分手提电话、银行保安编码器和支票簿。 (在新窗口开启)
香港海关四月十五至十九日采取代号「猎影II」的执法行动,成功瓦解一个怀疑洗黑钱集团,涉案金额高达二十五亿元,六人被捕。图示海关人员于行动中检取的部分手提电话、银行保安编码器和支票簿。

 



2021年4月22日(星期四)

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