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香港海关侦破涉款约六亿元洗黑钱案件

2022年5月7日


香港海关四月二十八日采取代号「鹰网」的执法行动,侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,并拘捕四名怀疑涉案人士。他们涉嫌自二○二○年起,利用多个本港不同银行(包括虚拟银行)的个人账户处理共约六亿元的不明来历款项。海关已安排冻结被捕人士名下合共一百七十万元的银行存款。

海关人员根据情报锁定四名本地人士,发现其背景和财务状况与其个人银行账户内的大额可疑交易极不相称。四人除了利用本地银行户口处理大量不明来历款项外,亦于海外虚拟货币交易平台开设帐户,处理不明来历的虚拟货币,再将虚拟货币转换成法定货币,继而利用本地银行将可疑资金转移,涉嫌进行清洗黑钱活动。

经深入调查后,海关于四月二十八日突击搜查四个住宅单位、五间公司和两间持牌找换店,并根据《有组织及严重罪行条例》,以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」(俗称洗黑钱)罪名拘捕两男两女,年龄介乎三十二至五十四岁。

案件仍在调查中,四名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

根据《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款五百万元及监禁十四年,而相关犯罪得益亦可被没收。

海关提醒市民,利用个人银行户口处理不明来历款项,无论有否涉及金钱报酬,均有机会触犯洗黑钱罪。

市民可致电海关二十四小时热线2545 6182,或透过举报罪案专用电邮账户(crimereport@customs.gov.hk)举报怀疑参与洗黑钱的活动。

 



2022年5月7日(星期六)

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